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千方科技: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-08-21 17:53:44

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（原标题：董事会提名委员会议事规则）

北京千方科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则于2025年8月修订。规则旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，任期与董事会一致。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会会议应由过半数委员出席方可举行，委员可通过现场、通讯等方式参加会议并表决。会议记录由董事会秘书保存10年。提名委员会对董事候选人和高级管理人员人选的选择和审查程序包括广泛搜寻人选、了解背景、征求个人意见和资格审查。审议事项与委员有关联关系时，该委员应回避。规则经公司董事会审议批准后生效，解释权归属公司董事会。

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