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千方科技: 董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

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2025-08-21 17:53:31

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则）

北京千方科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则于2025年8月修订。规则旨在建立健全公司董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构。薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事及高管的考核标准和薪酬政策，监督薪酬制度执行情况，并拟定薪酬和绩效考评方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，任期与董事会一致。薪酬委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议可根据需要召开。会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。委员应亲自出席，无法出席可委托其他委员代为出席并表决。会议决议需过半数委员通过，表决结果应及时公布并记录存档。薪酬委员会提出的薪酬计划需报董事会审议，必要时提交股东大会通过。审议事项涉及关联关系时，相关委员应回避。规则自董事会批准后生效，解释权归公司董事会。

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