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千方科技: 内部审计制度内容摘要

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2025-08-21 17:46:22

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（原标题：内部审计制度）

北京千方科技股份有限公司内部审计制度于2025年8月修订，旨在规范内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。制度明确内部审计是对公司及下属单位内部控制、风险管理、财务信息及经营活动进行评价。董事会对内部控制负责，下设审计委员会，成员多为独立董事，负责指导和监督内部审计。公司设立审计部，独立于财务部门，向审计委员会报告工作。内部审计部门需每季度向董事会或审计委员会汇报工作进展和发现的问题，每年提交内部审计报告。审计内容涵盖财务报告、信息披露、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等重大事项。内部审计人员应遵守法律法规，保持独立、客观、公正，对审计证据进行记录和归档。制度还规定了违规责任，对拒绝配合审计或违反规定的人员进行处理。公司应在年度报告披露时同步发布内部控制评价报告和审计报告。

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