千方科技: 独立董事年报工作制度内容摘要

（原标题：独立董事年报工作制度）

北京千方科技股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理结构，加强内部控制，确保信息披露质量。根据相关法律法规及公司章程，制度规定独立董事需在年报编制和披露过程中切实履行责任，保障股东权益。

每年会计年度结束后30日内，公司总经理和财务总监应向独立董事汇报年度生产经营、财务等情况，必要时进行实地考察并记录。独立董事需核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师的资格，可在过半数同意下独立聘请中介机构进行审计或咨询，费用由公司承担。

财务总监应在年审注册会计师进场前提交审计工作安排，独立董事需与其沟通审计计划等事项。公司应安排独立董事与年审注册会计师见面沟通审计问题，独立董事应在董事会审议年报前再次沟通初审意见，并审查董事会召开程序及资料信息的充分性。

独立董事应关注改聘会计师事务所情况并发表意见，对年报中的重大事项发表专项说明和独立意见，并对年报签署书面确认意见。独立董事对年报内容有异议时应陈述理由并披露。独立董事需对相关问题整改情况进行监督，并对整改进展提出建议。独立董事对年报编制过程中的内幕信息负有保密义务。董事会秘书负责协调独立董事与管理层的沟通，为独立董事履职创造条件。该制度自董事会审议通过之日起生效。