锡南科技: 内部控制管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制管理制度）

无锡锡南科技股份有限公司内部控制管理制度旨在加强公司内部控制，确保合法合规运营，提高经营效率，保障资产安全，确保信息披露准确。该制度涵盖公司所有运营环节，包括销售、采购、资金管理、资产管理、财务报告等。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督职责权限。内部控制活动包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露和控股股东资金占用的控制。公司建立风险评估体系，识别内外部风险，采用定性与定量方法分析排序，确定风险应对策略。控制措施包括不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算、运营分析和绩效考评控制。公司还建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通，并对内控制度落实情况进行定期检查，确保有效实施。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。