敷尔佳: 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告）

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司于2025年8月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接。修订内容包括：公司章程中股东大会改为股东会，部分文字表述调整，新增条款如法定代表人职权、股东会召集程序等。此外，公司对多项治理制度进行了修订，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度和关联交易管理制度等。其中，《公司章程》等7项制度需提交股东会审议，其余17项制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。特此公告。哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会2025年8月22日。