（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-026 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张立国先生主持。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整。审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合法、合规。审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司将不再设置监事会，并对相关条款进行修订，该议案需提交股东会审议。审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，涉及多项制度修订，部分需提交股东会审议。审议通过《关于制定董事和高级管理人员离职管理制度的议案》《关于制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，拟于2025年9月8日召开。备查文件包括第二届董事会第十五次会议决议和第二届董事会审计委员会第八次会议决议。特此公告。哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会2025年8月22日。
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