（原标题：董事会决议公告）
西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月20日召开，会议应到董事7人，实际出席7人，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：1. 《2025年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，符合相关规定；2. 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司严格按规定披露募集资金情况，无违规情形；3. 《关于2025年半年度计提信用减值损失的议案》，计提信用减值损失符合实际情况和政策规定；4. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，报告期内不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；5. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。所有议案均获得7票一致通过，并通过了公司董事会审计委员会和监事会的审议。
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