（原标题：永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则）
永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则（2025年8月修订），旨在规范董事会提案管理，完善内部控制，提高公司治理水平，确保及时详尽的信息披露。细则规定，所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室登记备案并进行合规性审核，审核通过后呈交董事长。董事长可在必要时要求提案人修改或补充材料。董事会会议通知、提案及相关资料应在规定时间内送交董事，确保董事有足够时间熟悉内容。两名或两名以上独立董事、过半数董事或有决定性影响的董事可联名要求延期召开会议或审议事项。董事长应在接到提案后十日内召集会议审议。董事会决议表决情况应充分披露，尤其是涉及董事投反对或弃权票的情况。公司实行多层审核制度，涉及财务部、新店拓展部、公共事务部和董事会办公室。各部门应妥善保管提案文件资料，并按季度填报进展。法律责任方面，责任人应严格按规定申请、审核和管理提案，违规或失当造成的损失需承担连带赔偿责任。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会办公室负责解释。
首页
微信公众号
证券之星APP
