横店东磁: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

横店集团东磁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。会议地点为浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室。股权登记日为2025年9月4日。

会议将审议以下议案：《公司2025年半年度利润分配预案》、《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》、《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》、《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》、《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》。其中，提案2需特别决议通过，提案3需逐项表决，提案4不适用累积投票制，提案5关联股东需回避表决。

登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年9月4日15:00至会议开始前。异地股东可通过邮件或信函登记，需在9月9日下午17:00前送达。会议联系方式为吴雪萍、徐倩，联系电话0579—86551999，电子邮箱xuqian@dmegc.com.cn。