国科天成: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

国科天成科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，会议由董事长罗珏典先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、调整公司治理结构及相关事项、修改公司章程、修改股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金专项制度、累积投票制实施细则、股东大会网络投票实施细则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度、审计委员会年报工作制度、董监高所持本公司股份及其变动管理制度、董事会战略委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会秘书工作制度、总经理工作细则。此外，董事会还决定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得全票通过。

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