奇精机械: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-032

奇精机械股份有限公司将于2025年9月5日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月5日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：关于取消监事会的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案、关于修订《对外担保管理制度》的议案、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案。

股权登记日为2025年9月1日，登记时间为2025年9月3日9:30-16:30，登记地址为浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室。联系人：田林、胡杭波，联系电话：0574-65310999，传真：0574-65310878，邮箱：IR@qijing-m.com。