长海股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月19日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的。

3. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，资金可以滚动使用。

4. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，拟以403,526,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利40,352,635.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

5. 审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，公司注册地址变更为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路308号。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月12日召开第二次临时股东会。