（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）
上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年8月18日召开，会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长冯明明先生主持，全体高级管理人员列席。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。提名冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。各候选人获得一致通过。
第二项议案为《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生为第五届董事会独立董事候选人，任期同上。各候选人获得一致通过。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。
第三项议案为《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，获得一致通过。会议决议及相关文件已备查。特此公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
