（原标题：陕西能源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）
陕西能源投资股份有限公司将于2025年9月5日14:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议主要审议七个议案：修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订和制定公司部分治理制度、申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具、选举第三届董事会非独立董事和独立董事。
《公司章程》修订内容包括取消监事会，由审计委员会承接监事会职权。公司拟发行公司债券不超过60亿元，可续期公司债券不超过20亿元，超短期/短期融资券不超过30亿元，中期票据不超过70亿元，永续中期票据不超过20亿元，总计不超过200亿元。资金用途涵盖补充流动资金、置换贷款、项目投资等。
董事会提名王栋、王琛、史鹏钊、刘鹏、杨国帅为第三届董事会非独立董事候选人，王成文、董书宁、齐保垒为独立董事候选人，其中齐保垒为会计专业人士。所有议案需股东大会审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
