金禄电子: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

金禄电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月19日在广东省清远市召开，会议由董事长李继林先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为5票同意，无反对票和弃权票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。该议案已通过第三届董事会审计委员会第二次会议审议。

第二项议案为《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同样获得5票一致同意。董事会认为，公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合相关法规要求，未损害股东利益。具体内容详见巨潮资讯网上的专项报告。第三届董事会第一次独立董事专门会议对此进行了审议。

第三项议案为《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，表决结果为4票同意，无反对票和弃权票，关联董事伍海霞女士回避表决。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。北京市中伦（广州）律师事务所对此发表了法律意见书。备查文件包括第三届董事会第二次会议决议等。