（原标题：第三届董事会第一次独立董事专门会议决议）
金禄电子科技股份有限公司于2025年8月19日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，会议由独立董事汤四新主持，会议通知于2025年8月8日通过电子邮件发出。应到独立董事2名，实到2名，会议召开符合公司《独立董事工作制度》规定。
会议采用记名填写表决票的方式审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果为2票同意，无反对票和弃权票。独立董事认为，公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形。公司董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了2025年半年度募集资金的存放和使用情况，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意将该报告提交董事会审议。
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