国睿科技: 国睿科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：国睿科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订））

国睿科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订），旨在规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，且具有良好职业道德和个人品质。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会处罚或被交易所公开谴责等。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、保密工作、关注媒体报道、培训董事和高管、督促合规等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其知情权和获取相关信息的权利。董事会秘书在履职过程中受不当妨碍时可直接向交易所报告。本制度自公司董事会审议通过之日起实施，未尽事宜按国家有关法律、法规及《公司章程》执行。