（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-042
能科科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月18日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共302人，持有表决权的股份总数为12,728,121股，占公司有表决权股份总数的7.1313%。会议由公司董事会召集，董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
会议审议通过了三项议案：1. 关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案；2. 关于公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理2025年员工持股计划相关事宜的议案。所有议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过，且涉及关联股东已回避表决。
北京德恒律师事务所的闫晓旭、崔满长律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。
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