博威合金: 博威合金独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：博威合金独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订））

宁波博威合金材料股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》（2025年8月修订），旨在充分发挥独立董事在董事会中的职能，完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。该制度规定独立董事专门会议由全体独立董事参加，对所议事项进行独立研讨并形成讨论意见。独立董事负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，维护公司整体利益。

公司原则上应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料。会议可采用现场、视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开，且应形成书面记录及意见。独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事及高级管理人员应列席会议但无表决权。独立董事因故不能亲自出席时，应书面委托其他独立董事代为出席。

制度还规定了特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更或豁免、公司被收购的应对措施等。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其履行职责。会议档案保存期限为10年，参会独立董事对会议内容负有保密义务。该制度自公司董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。宁波博威合金材料股份有限公司，2025年8月18日。