海航控股: 海航控股：第十届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：海航控股：第十届董事会第四十二次会议决议公告）

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股编号：临2025-067

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第四十二次会议于2025年8月18日以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名。会议审议并通过以下议案：

一、关于为关联方提供担保的议案。公司董事会同意控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司为重庆扬子江六号飞机租赁有限公司与蓝诗飞机租赁(上海)有限公司签订的《飞机融资租赁协议》项下的支付义务提供担保，涉及2架A321-271NX飞机，序列号分别为MSN8587、MSN8655，担保金额约104,210.11万元。扬子江六号母公司扬子江融资租赁有限公司提供反担保。扬子江六号为公司间接控股股东海航航空集团有限公司控制的主体，构成关联方。该议案已获独立董事专门会议通过，关联董事回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。公司董事会同意于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，表决结果为赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。海南航空控股股份有限公司董事会二〇二五年八月十九日