（原标题：博威合金第六届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-078 宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月18日召开，应出席董事8人，实际到会8人。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。此外，会议还审议通过了取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》，因郑小丰先生辞职，其持有的280,000股限制性股票将由公司回购注销并减少注册资本。会议还审议通过了制定、修订、废止公司治理制度的议案，涉及多项制度的修订和废止。审议通过了关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案，关联董事张明回避表决。会议同意提名陈科磊先生为第六届董事会董事候选人。最后，会议决定于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。
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