（原标题：济高发展2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：600803 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-049 济南高新发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月18日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区召开，出席的股东和代理人共394人，持有表决权的股份总数为292,387,676股，占公司有表决权股份总数的33.6011%。会议由董事孙英才主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。公司大部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席会议。
审议通过了九项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累计投票制实施细则》，以及全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案1和9对中小投资者单独计票，议案9涉及关联交易，关联股东回避表决。北京大成（济南）律师事务所律师王琳、李瑞见证会议，认为会议合法有效。
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