（原标题：义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-034
义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月13日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于2025年8月18日上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郑扬、刘立伟、金晨皓、杨帆、张学军、王玉萍通讯表决。会议由董事长郑期中先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案已通过公司董事会审计委员会审议。
会议还审议通过了《关于修订、新建和废止部分公司治理制度的议案》，表决结果同样为赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2025年8月19日。
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