厦门象屿: 厦门象屿关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：厦门象屿关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-063 债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿 Y1 债券代码：242565 债券简称：25象屿 Y1 债券代码：242747 债券简称：25象屿 Y2 债券代码：242748 债券简称：25象屿 Y3

厦门象屿股份有限公司将于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1109号会议室，时间为15点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月4日的交易时间段。

会议将审议三项议案：关于《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。上述议案均为特别决议议案，需单独计票并对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。

股权登记日为2025年8月29日。登记时间为2025年9月3日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，地点为象屿集团大厦B栋10楼。自然人股东需持身份证和股票账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书等材料登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系电话为0592-6516003，电子邮箱为stock@xiangyu.cn。