（原标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-039 杭州热威电热科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年8月18日在杭州市滨江区召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长楼冠良主持。会议审议通过以下议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规及中国证监会的规定。二是《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金存放、使用和管理符合相关规定，无违规情形。三是《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况，关联独立董事胡春荣回避表决。四是《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意以子公司为主体开立募集资金专项账户，并授权董事长及其指定人士办理相关事项。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，其中关联交易议案1票回避。特此公告。杭州热威电热科技股份有限公司董事会2025年8月19日。
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