（原标题：半年报董事会决议公告）
武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年8月15日下午2:30召开，应到董事8名，实到8名。会议审议通过了以下议案：1. 2025年半年度报告及其摘要；2. 关于公司计提2025年半年度资产减值准备的议案；3. 关于修订《公司章程》的议案，拟不再设置监事会及监事岗位，相关职权转由董事会审计委员会履行；4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；5. 关于修订《董事会议事规则》的议案；6. 关于修订《关联交易管理办法》的议案；7. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；8. 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案，更名为《董事、高级管理人员薪酬管理办法》；9. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；10. 关于增补董事的议案，增补王波先生为非独立董事候选人；11. 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案，申请总额4.9亿元的综合授信额度；12. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。会议还通过了相关委员会的决议，并决定将部分议案提交临时股东大会审议。
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