（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-034 双乐颜料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年8月15日在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司16号会议室召开。会议通知于2025年8月2日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席，会议由董事长杨汉洲先生主持。会议审议通过了《2025年半年度总经理工作报告》，认为经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2025年半年度主要工作。会议还审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议及第三届董事会审计委员会决议文件。特此公告。双乐颜料股份有限公司董事会2025年8月18日。
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