（原标题：关于修订公司章程及部分治理规则的公告）
苏州欧圣电气股份有限公司于2025年8月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于修订公司章程及部分治理规则的议案。根据相关法律法规及公司实际情况，公司将对《公司章程》及相关治理规则进行修订和完善。
主要修订内容包括：完善总则、法定代表人、股份发行等规定；新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，优化股东会召开方式及表决程序；删除监事会专章，新增专节规定董事会专门委员会，明确独立董事的定位、独立性及任职条件等；完善董事任职资格、职工董事设置等内容；明确可以使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序。
此外，公司还将修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，上述修订需提交股东大会审议并通过。修订后的《公司章程》和各类公司制度全文详见巨潮资讯网。
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