潍柴重机: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

潍柴重机股份有限公司九届四次董事会会议于2025年8月15日在青岛市召开，会议由董事长傅强主持，应出席董事8名，实际出席8名，其中董事李健书面委托傅强代为表决。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2025年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以2025年6月30日总股本331,320,600股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），每10股转增4股，不送红股。该议案获8票一致通过，资本公积金转增股本方案将提交2025年第三次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意在资本公积金转增股本预案审议通过并实施后，变更注册资本和总股本，并修订《公司章程》。该议案获8票一致通过，将提交2025年第三次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月1日下午14:50召开，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。