博汇纸业: 2025年第一次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时董事会决议公告）

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-018

山东博汇纸业股份有限公司2025年第一次临时董事会会议于2025年8月15日召开，应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司<领航者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意票3票，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于公司<领航者员工持股计划管理办法>的议案》，同意票3票，关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司领航者员工持股计划相关事宜的议案》，同意票3票，关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于公司<奋斗者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意票7票。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于公司<奋斗者员工持股计划管理办法>的议案》，同意票7票。该议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司奋斗者员工持股计划相关事宜的议案》，同意票7票。该议案尚需提交股东大会审议。

7. 《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》，同意票7票。

8. 《关于向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的议案》，同意票7票。

9. 《关于聘任副总经理的议案》，聘任徐善彬先生为公司副总经理，同意票7票。

10. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，同意票7票。