（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-026 浙江晶盛机电股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件或电话方式送达各位董事，会议于2025年8月15日在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》相关规定。经与会董事审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票的闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及保荐机构核查意见详见2025年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。浙江晶盛机电股份有限公司董事会2025年8月16日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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