（原标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告）
江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2025年8月15日召开，应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过了多项议案。一是审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况修订公司章程部分条款，取消监事会及监事岗位，相关职权转由董事会审计委员会履行。二是审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，修订了包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等在内的多项制度。三是审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名周福海先生、罗功武先生为非独立董事候选人。四是审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，提名蔡永民先生、钱美芳女士为独立董事候选人。五是审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》，确定津贴标准为9万元/年（税前）。六是审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司监事任职期间对公司治理和发展作出贡献，监事会议事规则废止，监事会停止履职。
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