（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
天水众兴菌业科技股份有限公司将于2025年09月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。现场会议时间为下午2:30，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年09月09日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为天水国家农业科技园区公司会议室。会议将审议多项议案，包括续聘2025年度审计机构、变更公司经营范围及修订公司章程及其附件、调整公司组织架构、修订制定公司部分治理制度、发行科技创新债券等。议案2.00及议案4.00需逐项表决，其中议案2.00各子议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记，登记时间为2025年09月10日上午9:00至下午4:30。会议提供网络投票操作流程及授权委托书。
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