和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：上海和辉光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议）

上海和辉光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由提名委员会召集人邱慈云主持，应出席委员3人，实际出席委员3人，会议召集、召开和表决程序符合公司提名委员会议事规则。

会议审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，根据《公司法》《香港联交所上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，经资格审查，提名委员会同意提名阮添士先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。阮添士先生任期自公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。其薪酬依据独立董事现行薪酬标准执行，按约定汇率折算成港币支付，起薪时间为任期开始之日。表决结果为3票同意，占全体委员人数的100%，无反对票和弃权票。上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会，2025年8月14日。