和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则（草案）内容摘要_股票频道

（原标题：上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则（草案））

上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高工作效率和决策能力，确保依法行使权力。规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》和《公司章程》制定。董事会由10名董事组成，包括5名股东代表董事、4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一人。董事会主要职权涵盖召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、管理信息披露等。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。会议记录和决议需详细记载并保存10年以上。规则自公司H股上市起生效。