汉宇集团: 董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

汉宇集团股份有限公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议，对董事会负责。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员任期与董事会董事任期一致。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的理由，并进行披露。

提名委员会的决策程序包括与公司股东和有关部门交流，搜寻和推荐人选，了解候选人背景，征求候选人意见，召开会议进行资格审查，并向董事会提出建议。提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席，每名委员有一票表决权，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员及列席人员对会议内容负有保密义务。