（原标题：航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-037 航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月15日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园召开，出席的股东和代理人共461人，持有表决权的股份总数为899889735股，占公司有表决权股份总数的48.5669%。会议由董事长张镝主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项非累积投票议案：取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则。此外，会议还进行了第九届董事会非独立董事和独立董事的选举，张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红当选为非独立董事，张玉杰、陈钟、韩菲当选为独立董事。所有议案均获得有效通过，其中取消监事会并修订公司章程的议案获得超过三分之二的赞成票。
北京金诚同达律师事务所的任建涛、侯玉振律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、议案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
