汇纳科技: 汇纳科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：汇纳科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告）

汇纳科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月15日下午以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张柏军先生主持。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》，拟将董事会成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事人数由6名减少至4名，独立董事人数仍为3名。该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

其次，逐项审议并通过了《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名江泽星、郝为可、江泽阳为非独立董事候选人，张庆茂、李瑶、刘双舟为独立董事候选人，均需提交股东大会审议。

此外，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》以及《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

会议还决定将于2025年9月1日下午15:30召开2025年第二次临时股东大会。