濮耐股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-066 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2025年8月4日以电子邮件形式发出，于2025年8月14日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了两项议案：一是以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，详见登载于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。二是以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第三次会议决议》。特此公告。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025年8月16日。