（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告）
安徽万邦医药科技股份有限公司将于2025年8月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市高新区火龙地路299号1号楼公司2楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月15日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议多项议案，包括修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、续聘2025年度审计机构等。其中，议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。此外，还将选举第三届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票方式。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年8月18日9:00-11:00，14:00-16:00，登记地点为公司证券事务部。联系人刘妹，联系电话0551-65397676。出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前半小时到场。
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