宜通世纪: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月14日召开，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，主要内容包括不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案及其子议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。

会议还逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及多项制度的修订或新增，如关联交易管理制度、对外担保管理制度等，部分子议案需提交股东大会审议。

此外，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》，提名童文伟、黄革珍为非独立董事候选人，武刚、曾建光为独立董事候选人，相关议案需提交股东大会审议。

会议还审议通过了第六届董事会独立董事津贴标准为8万元/年/人，续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，以及使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理和召开2025年第一次临时股东大会等议案。