（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
甬金科技集团股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室，见证律师事务所为北京德恒（杭州）律师事务所。会议将审议多项议案，包括2025年半年度利润分配预案、取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，以及补充预计2025年度对外担保额度。其中，2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元，共计派发现金红利109,082,695.2元。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司董事会将由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事。此外，公司预计2025年度对外担保总额不超过65亿元，敞口余额不超过45亿元。会议还将审议其他多项管理制度的修订内容。
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