新铝时代: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

重庆新铝时代科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，同时向不超过19名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。公司已严格按照相关规定采取严格的保密措施及保密制度。具体措施包括：严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。为避免信息泄露导致股票价格异动，公司股票自2025年3月10日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。在召开与本次交易相关的董事会会议过程中，保密信息仅限于公司的董事、高级管理人员及其他核心经办人员，相关人员严格履行诚信义务，没有泄露保密信息。公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票。上市公司已根据相关法律法规及规范性法律文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。