泛微网络: 泛微网络第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：泛微网络第五届董事会第十四次会议决议公告）

泛微网络科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日召开，会议应到董事九人，实际出席董事九人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，董事会认为报告符合相关法规要求，能真实反映公司财务状况和经营成果。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以2025年半年度净利润77,382,510.07元为基数，加上往年累积未分配利润，减去已分配股利，本次实际可供分配利润为1,430,813,318.52元。公司拟每10股派发现金股利0.75元（含税），共计派发现金股利19,354,411.73元，占归属于上市公司股东的净利润比例为29.46%。该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

4、审议通过多项修改公司内部管理制度的议案，包括但不限于股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会实施细则、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资决策管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、控股股东及实际控制人行为规范、董事及高级管理人员薪酬管理制度及其他管理制度。

5、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》。

6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。泛微网络科技股份有限公司董事会2025年8月14日。