盛视科技: 第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十次会议决议公告）

盛视科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年8月14日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案。

首先，审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司拟回购注销部分限制性股票，变更注册资本和注册地址，并在经营范围中增加“Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售”。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

其次，逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等29项制度，并制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等新制度，均需提交股东大会审议。

再次，审议通过《关于修订<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》，该议案也需提交股东大会审议。

此外，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金28,873.62万元永久补充流动资金。

最后，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》，提名瞿磊、蒋冰、苗应亮为非独立董事候选人，曹玮、张雪莲、黄新为独立董事候选人，均需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。