顺灏股份: 关于修订《公司章程》及不设监事会的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及不设监事会的公告）

上海顺灏新材料科技股份有限公司于2025年8月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》。根据相关法律法规，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行了修订。修订内容包括：公司章程第一条、第八条、第九条、第十条、第十一条等条款的修改，涉及公司治理、法定代表人、股东权利义务等方面。此外，公司删除了与监事会相关的条款，新增了关于独立董事、董事会专门委员会等章节。修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。公司已就相关情况知会公司监事，并对其在任职期间的贡献表示感谢。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门核定为准。董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责办理相关变更手续。

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