莱斯信息: 莱斯信息2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：莱斯信息2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-037 南京莱斯信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月14日在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室召开，出席股东和代理人共61人，持有表决权数量117,933,285股，占公司表决权数量的72.1436%。会议由董事长周菲女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，同意票117,474,194股，占99.6107%。审议通过了多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、融资与对外担保管理办法、对外投资管理办法、募集资金管理办法、累积投票制实施细则及董事和高级管理人员薪酬管理制度，同意票比例均超过99.6040%。

选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，非独立董事候选人周菲、程先峰、王旭、李虹、王超均当选，得票率分别为99.9831%、99.9267%、99.9271%、99.9072%、99.9072%；独立董事候选人周柯、任刚、周月书也当选，得票率分别为97.3957%、97.3512%、97.3390%。北京国枫律师事务所律师董一平、曹琳见证了会议，认为会议合法有效。