（原标题：半年报董事会决议公告）
美盈森集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟增设1名职工董事，董事会将由6人组成；审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订；审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币3.2亿元的综合授信；审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），共计派发现金101,067,363.21元；审议通过《关于审议公司职工董事津贴的议案》，职工董事津贴为5万元人民币/年；审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，将于2025年9月29日召开临时股东大会。
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