美盈森: 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月修订））

美盈森集团股份有限公司发布董事会秘书工作细则，旨在明确董事会秘书的职责、权限及行为规范。细则指出，公司设一名董事会秘书作为高级管理人员，对董事会负责，需遵守公司章程并承担相应法律责任。董事会秘书有权了解公司财务和经营状况，参加涉及信息披露的会议，查阅相关文件，并可在受阻挠时向深圳证券交易所报告。

任职资格方面，董事会秘书应具备本科以上学历，拥有管理、股权事务等工作经验，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书。存在特定情形者不得担任此职，如受市场禁入措施、行政处罚等。

主要职责包括负责公司信息披露事务、组织筹备董事会和股东会会议、协调投资者关系管理、确保信息披露的保密性等。细则还规定了董事会秘书的任免程序，强调公司应为其履职提供便利条件。董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员代行其职责，并应在三个月内完成新任聘任。此外，董事会秘书还需负责与董事会和股东会相关的具体工作，如会议筹备、记录和文件管理等。

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